Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 03.05.2023;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - 92.6777 %;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 320 838 (92.6777 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Голоса 320 838 0 0

% 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового общего собрания Общества 30.06.2022.

Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве не менее 3 человек.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 320 838 (92.6777 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ ФИО ЗА Против

Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*

места кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Чемисова Екатерина Анатольевна 320 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 320 838

2 Тараскин Сергей Михайлович 320 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 320 838

3 Фурманова Ольга Викторовна 320 838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 320 838

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Чемисова Екатерина Анатольевна

2. Тараскин Сергей Михайлович

3. Фурманова Ольга Викторовна

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 03.05.2023 протокол № 1;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ташкин

3.2. Дата 03.05.2023г.